تم وضع ميثاق اللجنة التنفيذية لمساعدة ودعم مجلس إدارة مصرف عجمان للوفاء بمسؤولياته الرقابية والتي تتمثل بالتصرف واتخاذ القرارات نيابةً عن مجلس الإدارة ورفع التوصيات والاقتراحات للمجلس.
الغرض
- مساعدة مجلس إدارة مصرف عجمان في أداء مسؤولياته الرقابية
- التصرف نيابة عن مجلس الإدارة والتوصية بالنتائج التي يتوصلون إليها
- ضمان تنسيق أنشطة الأعمال بين لجان المجلس
- العمل كمنبر لتمثيل رئيس مجلس الإدارة في الإدارة العامة لأعمال وشؤون المصرف
- اتخاذ القرارات التي تم رفعها إلى المجلس بناءً على مستوى الصلاحيات المفوضة
الصلاحيات
- تعمل اللجنة التنفيذية كمستشار لمجلس الإدارة وتقوم بمراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور المطروحة على المجلس.
- تتمتع اللجنة التنفيذية بصلاحية اتخاذ القرارات حسب الحدود الموضحة في التفويض الموكل إليها. إلا أن اللجنة مكلفة بمراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن المسائل المعروضة عليها حتى لو كانت فوق مستوى الصلاحيات المفوضة إليها.
- يجوز للجنة التنفيذية تعيين المستشارين القانونيين وغيرهم لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها . وقد يكون هؤلاء المستشارون هم المستشارون المعتمدون بشكل منتظم لدى للمصرف.
- جميع التوصيات التي تُقدم إلى مجلس الإدارة يجب أن يتم اتخاذها بأغلبية بسيطة. وسوف يكون الصوت المُرجح في حالة تعادل الأصوات هو صوت رئيس اللجنة التنفيذية.
تشكيل اللجنة التنفيذية
- يحدد مجلس الإدارة عدد المدراء للعمل في اللجنة التنفيذية، التي يجب أن تتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجب أن يكون واحد منهم على الأقل مديراً / عضواً مستقلاً.
- يعيّن مجلس الإدارة أعضاء اللجنة التنفيذية.
- ينتخب مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية.
الاجتماعات
- تعقد اللجنة اجتماعاتها، بحضور الأعضاء شخصياً أو هاتفياً أو من خلال تداول الوثائق وذلك كل شهر على الأقل وكلما ارتأت الضرورة لذلك من أجل متابعة أداء مسؤولياتها.
- يجب حضور أغلبية الأعضاء من أجل تحقيق النصاب القانوني في الاجتماع.
- من الممكن أن تأتي الدعوة لاجتماعات اللجنة من قبل الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة التنفيذية.
- تحتفظ اللجنة بسجلات اجتماعاتها بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبةً.
- في كل اجتماع مقرر لمجلس الإدارة ، يقوم رئيس اللجنة التنفيذية برفع تقرير إلى مجلس الإدارة عن جميع الاجتماعات والتوصيات التي قدمتها اللجنة منذ آخر اجتماع مقرر للمجلس.
المسؤوليات: تشتمل مسؤوليات اللجنة على ما يلي:
- رفع التقييمات والتوصيات لمجلس الإدارة حول خطة المراجعة السنوية بالإضافة إلى استراتيجية وجدول أنشطة المصرف.
- عقد الاجتماعات الدورية مع اللجان الأخرى في جلسات تنفيذية منفصلة لمناقشة أي مسائل تعتقد اللجنة أو اللجان الأخرى أنه ينبغي مناقشتها على انفراد.
- مراجعة تقارير الإدارة حول مجريات الأعمال ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- الإشراف على سياسات الاستثمار والائتمان واتخاذ القرارات ضمن حدود الصلاحيات الموكلة إليها، ورفع التوصيات إلى المجلس بقرارات محددة متعلقة بالاستثمار والائتمان في المصرف وذلك بالمسائل التي تتخطى حدود الصلاحيات الموكلة إلى اللجنة .
- المراجعة المبدئية للتقارير الدورية للمصرف وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة (يتم تقديم نسخ من التقارير الكاملة إلى المجلس ومناقشتها في اجتماع المجلس).
- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المكتسبات والتصفيات والمشاريع المشتركة.
- مراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بفتح الفروع الجديدة وإغلاق الفروع الحالية.
- الإشراف على برنامج المصرف لزيادة رأس المال المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة وتعديل وتقديم التوصيات بشأن السياسات التي وجهها المجلس لعرضها على المجلس من خلال اللجنة.
ترفع اللجنة التنفيذية التقارير إلى مجلس الإدارة عندما ترى ذلك مناسباً.
